Politično izpostavljene osebe (PEP)
V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma smo dolžni ugotoviti, ali je posamezna stranka politično izpostavljena oseba (PEP).
Politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.
Fizične osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnem javnem položaju, so:
-voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;
-izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;
-člani vodstvenih organov političnih strank;
-člani vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev;
-člani računskih sodišč in svetov centralnih bank;
-vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in visoki častniki oboroženih sil;
-člani upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države;
-predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.
»V primeru, da stranka izpolnjuje pogoje za politično izpostavljeno osebo (PEP), smo v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma dolžni izvajati dodatne ukrepe skrbnega preverjanja ter poostren nadzor poslovnega razmerja, skladno z našo interno politiko.«